Главная | Несвоевременное открытиа паспорта сделки

Несвоевременное открытиа паспорта сделки

Его оформление — бремя самой организации, участвующей во внешнеторговых операциях. В случае если резидент осуществляет все валютные операции по контракту кредитному договору через счета, открытые в банке-нерезиденте, ПС оформляется в территориальном учреждении Банка России по месту государственной регистрации резидента по месту регистрации — для физического лица.

В этом случае территориальное учреждение Банка России, в котором резидентом оформляется ПС, исполняет функции банка ПС.

Удивительно, но факт! В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со статьей 4.

В иных случаях ПС оформляется в уполномоченном банке, в котором через счета, открытые резидентом, осуществляются валютные операции по контракту кредитному договору.

Для оформления ПС резидент представляет в банк ПС одновременно следующие документы: Два экземпляра ПС, заполненного в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции; 2. Контракт договор , являющийся основанием для проведения валютных операций по контракту кредитному договору ; 3. Разрешение органа валютного контроля на осуществление валютных операций по контракту кредитному договору , а также на открытие резидентом счета в банке-нерезиденте, в случаях, предусмотренных актами валютного законодательства Российской Федерации; 4.

Иные документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", необходимые для оформления ПС в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Как зарегистрировать контракт в банке после отмены паспорта сделки с марта 2018 года

В соответствии с п. Правом первой и второй подписи наделены, как известно, генеральный директор и главный бухгалтер соответственно. Срок представления паспорта сделки в банк ПС Резидент представляет в банк ПС документы, указанные в пункте 2.

Удивительно, но факт! В случае, когда паспорт сделки закрывается в связи с переводом в другой банк, после закрытия банк распечатывает в двух экземплярах ведомость валютного контроля, заверяет ее печатью банка и подписью ответственного лица.

Датой оформления указанных в настоящем абзаце подтверждающих документов является наиболее поздняя по сроку дата их подписания одной из сторон, если условиями контракта предусмотрено подписание подтверждающего документа обеими всеми сторонами по контракту, в остальных случаях — дата составления подтверждающего документа.

В итоге клиенты закрыли счета, но не закрыли паспорта сделок.

Новый валютный контроль: вместо паспорта сделки – регистрация внешнеторгового договора в банке

С даты закрытия счетов прошло 35 и 45 дней. Банк наводит ревизию, хочет ПС закрыть. И самое главное, спрашивает банкир, какой датой подавать в Росфинмониторинг информацию о выявленном правонарушении? На это ему на форуме отвечают, что у коллег были подобные ситуации, о нарушениях информировать Росфинмониторинг надо обязательно, по п.

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо

Как закрывать паспорт сделки, если клиент банкрот Поскольку этот клиент банка находится в стадии банкротства, то необходимо написать письмо с уведомлением о закрытии паспортов сделок не этому клиенту, а его конкурсному управляющему В конце марта на форуме был задан такой вопрос: Клиент находится в стадии ликвидации.

Хотим закрыть паспорт сделки с отрицательным сальдо. Верно ли, что мы его закрываем с двумя нарушениями: На это ему отвечают, что поскольку этот клиент банка находится в стадии банкротства, то необходимо написать письмо с уведомлением о закрытии паспортов сделок не этому клиенту, а его конкурсному управляющему КУ , которого назначили в судебном порядке. Поскольку клиента данного банка уже нет, все вопросы должны решаться через КУ.

Поэтому надо писать так, на примере своего опыта поясняют форумчане: А теперь, если конкурсный управляющий хочет открыть счет для получения выручки по паспорту сделки, которую клиент не получил и по которому банк направил информацию про нарушение по ст.

Виды нарушений валютного законодательства

Например, есть у банка клиент, у него паспорт сделки с отрицательным сальдо нарушение по ст. Руководство организации хочет уже сейчас закрыть этот паспорт. Вопрос в том, какие документы компания может предоставить в свой банк для закрытия данного ПС и по какому пункту нарушений паспорт будет закрыт.

В форуме на этот вопрос отвечают, что по инициативе резидента закрытие ПС кроме перевода в другой банк может происходить только при условии соблюдения условий, описанных в п. Но в этих случаях необходимо будет предоставить в банк документы, подтверждающие эти моменты: На это топик-стартер отвечает, что иностранной фирмы, с которой у клиента контракт, уже не существует, у банка есть решение суда о требовании суммы с иностранного контрагента.

Для этого компания-резидент должна представить в банк контракт и подтверждающие документы. Причем российским экспортерам достаточно подать сведения о контракте по форме банкаа сам договор принести в течение 15 рабочих дней после постановки контракта на учет.

Удивительно, но факт! За повторное нарушение будет грозить дисквалификация.

Импортеры такой возможности не имеют. Не позднее следующего рабочего дня после представления документов банк должен поставить контракт на учет и присвоить ему уникальный номер. То есть срок постановки контракта на учет в банке — 1 рабочий день.

Еще один день дается банку на то, чтобы сообщить компании это уникальный номер.

Порядок закрытия паспорта сделки

Итого два дня на всю процедуру. Раньше банку давали 3 рабочих дня на проверку данных и оформление паспорта сделки и еще 2 дня — на отправку паспорта резиденту. Итого пять дней на всю процедуру. Таким образом, после отмены паспорта сделки с 1 марта года процедура оформления внешнеторговых контрактов ускорилась.

Удивительно, но факт! Первый способ может сработать, если штраф выставлен за фактические ошибки например, в оформлении справок.

Паспорт сделки с марта года отменен, но если компания заключила контракт до 1 марта, то есть до вступления в силу нововведений, закрывать паспорт сделки не потребуется.

Паспорта сделок по договорам, которые на 1 марта еще не исполнены и находятся в досье валютного контроля, признают автоматически закрытыми, проставлять у банка отметку о закрытии паспорта сделки не надо.

Таблица штрафов по валютному контролю

Номер паспорта становится уникальным номером договора. Дальше банк будет обслуживать такой договор по новым правилам. При этом необходимость поставить контракт на учет зависит от его вида и суммы: Экспортный контракт ставится на учет, если его сумма равна или превышает 6 млн руб.

Рублевый эквивалент валютной стоимости контракта рассчитывается по официальному курсу на дату его заключения. До 1 марта года паспорт сделки надо было оформлять в том случае, если сумма контракта российской организации с иностранной компанией в эквиваленте по курсу ЦБ на дату заключения договора равнялась или превышала 50 тыс.

Удивительно, но факт! В случае осуществления валютных операций по контракту через счета, открытые в банке-нерезиденте, резидент представляет в банк ПС наряду с подтверждающими документами и двумя экземпляра справки о подтверждающих документах, два экземпляра справки, содержащей информацию о валютных операциях по контракту, осуществленных через счета в банке-нерезиденте за отчетный месяц с приложением к ней копий банковских выписок, подтверждающих осуществление указанных в ней валютных операций по контракту.

Как зарегистрировать контракт в банке после отмены паспорта сделки с марта года Чтобы поставить на учет контракт или кредитный договор, в банк надо представить контракт кредитный договор , его проект или выписку из контракта. Выписка должна содержать информацию, которая необходима банку для оформления ведомости банковского контроля: Образец формы для заполнения сведения при постановке контракта на учет Важно! Форму выписки необходимо заранее согласовать с банком.



Читайте также:

  • Юрист по семейным вопросам в казани
  • Срок исковой давности на раздел имущества между супругами
  • Какие документы нужны для выезда за границу с грудным ребенком
  • Ипотека с дифференцированным платежом банк